Hvidvaskseminar #1: Intro til hvidvaskregler og tilsyn
Hvidvaskseminar #1: Intro til hvidvaskregler og tilsyn
På webinaret vil repræsentanter fra Erhvervsstyrelsen sammen med Dansk Erhverv og Danske Gallerier gennemgå regler, emner, fokus ved tilsyn mv.
Det første webinar giver en generel intro til hvidvaskreglerne og de tilsyn som Erhvervsstyrelsen foretager, herunder:
- Lovens formål
- Omfanget af hvidvask og særlige risici knyttet til brancherne
- Tilsynet i praksis fra varsling til besøg og afgørelse, samt kontrolfokus, vejledning og reaktioner
Det forventes, at webinarerne varer mellem 20-40 minutter.
Oplægsholdere
Martin Ammé Olesen
Erhvervsstyrelsen
Melisa Kitir
Erhvervsstyrelsen
Michael Folmer Wessman
Fagchef for kultur
Dansk Erhverv
Kontakt
Kursus og Event
Åbningstider på telefonen er hverdage mellem kl. 8 - 16.