På webinaret vil repræsentanter fra Erhvervsstyrelsen sammen med Dansk Erhverv og Danske Gallerier gennemgå regler, emner, fokus ved tilsyn mv.

På det femte webinar kommer vi omkring kundekendskabsprocedurer, herunder

• Formålet med procedurerne.
• Hvornår kundekendskabsprocedurer skal udføres?
• Indhentelse og kontrol af identifikationsoplysninger
• Hvis kunden er en virksomhed – reelle ejere og ejer- og kontrolstruktur
• Vurdering af formål og tilsigtede beskaffenhed
• Risikovurdering af den enkelte kunde
• Kontrol af kundens PEP-status

Det forventes, at webinaret varer mellem 30-40 minutter.