Netværk #1 om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering

Virksomheder omfattet af hvidvaskloven har en vigtig rolle i forebyggelsen af hvidvask og terrorfinansiering. Samtidig stiller reglerne stadigt større krav til risikovurderinger, kundekendskab, dokumentation og kontrol.

Derfor inviterer Dansk Erhverv til et tværgående netværk for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, hvor medlemmer kan dele erfaringer, få faglige indsigter og drøfte aktuelle regulatoriske udfordringer med både myndigheder og andre virksomheder. Netværket skal styrke medlemmernes arbejde på området og bidrage til Dansk Erhvervs interessevaretagelse over for myndigheder og beslutningstagere.